Для открытия корпоративного банковского счета необходимо учитывать место регистрации компании (Freezone или Mainland), вид деятельности, наличие реального офиса, прозрачность профайлов учредителей и директоров компании и многое другое. Чтобы открыть корпоративный счет требуется личное присутствие собственника или директора компании для подписания документов.
AWATERA предлагает комплексный сервис по открытию бизнеса за границей. Мы поможем выбрать подходящий банк, составить список необходимой документации и обсудим законодательные аспекты, касающиеся пользования средствами.
Для открытия счета требуется собрать документы по списку, который предоставит банк, и отправить их на проверку банковским сотрудникам. Чтобы успешно пройти проверку документов, лучше будет также проконсультироваться со специалистами.
В банках ОАЭ действует система Know Your Customer, которая подразумевает, что потенциальный клиент должен ответить на все интересующие банк вопросы. Система предусмотрена для лучшего контроля транзакций и минимизации рисков.
По состоянию на июнь 2024 года проблем с открытием счетов для граждан РФ нет. Есть ряд факторов, усложняющих открытие счета, и каждый кейс стоит рассматривать индивидуально. Единственная причина отказа банка, на которую никак нельзя повлиять — это публичность в политической сфере (PEP) и наличие санкций.
Да, как правило открытие корпоративного счета для компании в свободной экономической зоне занимает больше времени и требует от 3-х месяцев. Это связано с тем, что Freezone считается юрисдикцией повышенного риска.
В случае отказа со стороны банка мы подаем заявку в другой банк без доплаты с вашей стороны, либо производим полный возврат средств. Это условие действует только в случае своевременного предоставления информации и документов по нашему запросу.
